创远信科(831961) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-050 创远信科（上海）技术股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、总裁、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司拟签订重要合同的议案》 1.议案内容： 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下 ...