创远信科(831961) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-097 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立 董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 等有关规定，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成 ...