创远信科(831961) - 董事会议事规则

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审 议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-099 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券交易所股票上市规则（试行）》（"《上市规则》"）和《创远信科 （上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）等法律法规和规范 性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 ...