润农节水(830964) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-037 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规 定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告 编号：2023-041）。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议 ...