润农节水(830964) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-012 河北润农节水科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据 2022 年度公司生产经营情况及 2023 年面临的机遇和挑战，在此基础上 董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》议案 1.议案内容： 详见公司同日披露 ...