润农节水(830964) - 2023年度内部控制自我评价报告

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-021 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告 基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的 因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：河北润农节水科技股份有限公司、四川中 隆泰建设工程有限公司、甘肃润农节水科技有限公司、山西润农新材生态科技 有限公司、河南润农节水科技有限公司、河北赛莱特新能源有限公司，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.99%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...