润农节水(830964) - 重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.30：制定《重大信息内部报告制度》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-091 河北润农节水科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策 产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 ...