润农节水(830964) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-092 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.31：制定《独立董事专门会议工作制度》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司") 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》)、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第1 ...