润农节水(830964) - 对外投资管理制度

河北润农节水科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 对外投资管理制度 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.06：修订《对外投资管理制度》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及其他有关法律、法规及《河北润农节水科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...