润农节水(830964) - 董事会议事规则

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-063 河北润农节水科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.02：修订《董事会议事规则》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、《北京证券交易所股 票上市规则》及《河北润农节水 ...