润农节水(830964) - 内部审计制度

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-078 河北润农节水科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.17：修订《内部审计制度》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计人员的责任,保证 审计质量，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《河北润农节水科技 股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计人员依据国家有关法 ...