润农节水(830964) - 董事会战略与投资委员会工作细则

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-077 河北润农节水科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 战略与投资委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括至少 1 名独 立董事。 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事选举产生或罢免。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 4.16：修订《董事会战略与投资委员会工作细则》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有 ...