凯大催化(830974) - 国金证券股份有限公司关于杭州凯大催化金属材料股份公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 公司内部制度建设情况如下： 治理专项自查及规范活动的 专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭 州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"、"公司"）的保 荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）及公司治理专项自查及规范活动 的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，通过日常了解、查阅制度文 件、查阅三会资料、公开网站核查、获取相关声明等方式对 2022 年度凯大催化 的专项自查和自我规范情况进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 一、内部制度建设情况 公司董事会共 9人，其中独立董事 3人，会计专业独立董事 1人。公司监事 会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 2 人担任董 事。 2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董 事，人数超过公司董事总数的二分之一 | 否 ...