开特股份(832978) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-080 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则 及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-082 和公告编号：2024-083）。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：20 ...