开特股份(832978) - 第五届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-090 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会 议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《 ...