开特股份(832978) - 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-085 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工 业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,325,162 股，占公司有表决权股份总数的 10.3590%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法 ...