开特股份(832978) - 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-091 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南）兴城大道 499 号开特工业园二楼会 议室 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上 市公司独立董事的数量超过 ...