开特股份(832978) - 关于调整董事会审计委员会、薪酬考核委员会成员的公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-096 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 四、备查文件 1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第二十二次会议 决议》。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会、 薪酬与考核委员会部分委员进行调整，该议案无需股东大会审议。 二、关于公司调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的基本情况 公司分别于 2021 年 4 月 22 日和 2021 年 5 月 17 ...