开特股份(832978) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-107 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《湖 北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则 ...