海泰新能(835985) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-065 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日，在北京证券交易所官网信息披露 平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-067）、《2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-068）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大 ...