海泰新能(835985) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-046 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙琳炎、张晓峰、王荣前、彭慈华、王永因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大 ...