海泰新能(835985) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》等法律法规及规则指引要求，认真履行职责，现将2024年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由3 名董事组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数，审计委员会成员分别为独立董事王荣前、独立董事彭慈华、 非独立董事王莹莹，会计专业人士王荣前担任公司审计委员会主任委员（召集 人）。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2024年4月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议， 会议审议通过了《关于 ...