海泰新能(835985) - 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-005 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公 司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 17 日 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 ...