海泰新能(835985) - 关于投资建设5万吨大规格超高功率石墨电极项目的公告

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-014 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于投资建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟与乌兰察布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材 料开发区兴和产业园建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5 亿 元，占地 230 亩，通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1 亿 元。 （二）是否构成重大资产重组 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 29 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于投资建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目的议案》，同意与乌兰察 布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材料开发区兴和产业园 建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5 亿元，占地 230 亩，通过 设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1 亿元，授权公司经营管理 层负责本次投 ...