逸豪新材(301176) - 赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-035 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 10 月 11 日（星期六）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 29 日以电话、邮件 等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 本次会议由公司董事长张剑萌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州 逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，使 ...