显盈科技(301067) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-066 深圳市显盈科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进 行董事会换届选举，具体情况如下： 一、董事会会议审议情况 二、董事候选人任职资格情况 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述 候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程》等规定的任职条件。第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董 事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之 一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人 均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。 三、其他说明 为确保公司董 ...