显盈科技(301067) - 董事会议事规则

第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市显盈科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。董事会应对股东会负责，维护公司和全体股东利益，认真履行公司 章程和股东会赋予的职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会的 ...