锋龙股份(002931) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2025 年 10 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知 以书面、邮件和电话方式于 2025 年 9 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、陈敏三位董事以通讯方式 出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 因公司发行的可转换公司债券"锋龙转债"转股引致公司股份数发生变化， 同意公司对注册资本进行变更，并结合变更情况对《公司章程》中的注册资本和 股份数进行相应修订。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求、促进公 ...