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雅葆轩(920357) - 第四届董事会第八次会议决议公告

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 证券代码:920357 证券简称:雅葆轩 公告编号:2025-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 该议案经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求,公司结合 2025 年第三季 1.会议召开时间:2025 年 10 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯相结合 4. ...