赛象科技(002337) - 第九届董事会第三次会议决议公告

天津赛象科技股份有限公司 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-042 天津赛象科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于2025年9月30 日以书面方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于2025年10月13日 上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出 席董事五名，实际出席董事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议 案： 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。 根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任李娟女士为公司副总经理(简历见附件)，自本次董事会决议通过之日起至第 九届董事会届满之日止，任期三年。 特此公告。 董事会 2025 年 10 月 14 日 附 件： 公司高级管理人员简历 李娟女士：1975 年出 ...