万祥科技(301180) - 2025年第一次临时股东会会议文件

苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 证券简称：万祥科技 证券代码：301180 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件 二〇二五年十月十七日 1 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 文件目录 | 2025 年第一次临时股东会会议通知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 8 | | | 议案一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 11 | | 附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历 12 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 14 | | 附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历 15 | | | 议案三：关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 17 | | 议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案 79 | | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 80 | | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 81 | | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 82 | ...