路斯股份(920419) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-098 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会选举李进文先生为公司副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。李进文先生不属于失信联合惩戒对象，符合《北京证 券交易所股票上市规则》的要求。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披 露的《副董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-099）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的 ...