罗欣药业(002793) - 关于聘任董事会秘书的公告

一、董事会秘书职务调整情况 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-090 罗欣药业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》等相关规定要求。姜英女士目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董 事会秘书培训证明》，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。 姜英女士联系方式如下： 通讯地址：上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号前滩世贸中心一期 A 栋 7 层 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事会秘书韩风 生先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，韩风生先生申请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后，继续在公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司担任 董事。截至本公告披露日，韩风生先生未直接持有公司股份，其通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 100 万股。韩风生先生间接持有的股份 仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 ...