严牌股份(301081) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2025 年 10 月 13 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场 结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、电话等形式 向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了 ...