天秦装备(300922) - 关于董事、高级管理人员退休离任的公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-072 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于董事、高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员离任情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年10 月13 日收到董事、副总经理童秋菊女士提交的书面辞职报告，童秋菊女士因达到法定退休年 龄，申请辞去公司董事、副总经理职务。原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后不再担任公司任何职务。童秋菊女士所负责的工作已全部交接， 其辞职不会对公司经营产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，童秋菊女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定进行补选新的董事。 截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 133,355 股（占公司总股 ...