九州一轨(688485) - 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结 构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 （五）董事会要求履行的其他职责。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员 ...