争光股份(301092) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-048 浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式送达全体董事。 本次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事劳法勇，独 立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事 长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 鉴于公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化， 公司对第六届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。公司第六届 董事会审计委员会成员 ...