锦好医疗(920925) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-091 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司应定期或者不定期召开由全部独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不 履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议由召集人通过邮件、电话或书面等方式通知全体 独立董事。通知应包括会议召开的日期、地点、方式和拟审议事项等内容。独立 董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达 意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 ...