锦好医疗(920925) - 董事会议事规则

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-084 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01 《修订〈董事会议事规则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 ...