锦好医疗(920925) - 对外投资管理制度

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.10 《修订〈对外投资管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 的对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，保证公司投资的安全性，保护公 司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 ...