锦好医疗(920925) - 董事会秘书工作制度

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-104 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.05 《修订〈董事会秘书工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第一章 总则 董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第一条 为提高惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理水平，明确公 ...