锦好医疗(920925) - 内部审计工作制度

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-103 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.04 《修订〈内部审计工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强公司 及下属子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等法律、法 规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本 ...