中金公司(601995) - 中金公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-027 中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 1 《中金公司关于修订<公司章程>的公告》与本公告同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露。 （二）《关于修订部分内部制度的议案》 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年 9 月 29 日以书面方式发出第三届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 10 月 13 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次 会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大 ...