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新晨科技(300542) - 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:300542 证券简称:新晨科技 公告编号:2025-050 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》 公司全资子公司北京瑞得音信息技术有限公司(以下简称"瑞得音")拟与 中移建设有限公司浙江分公司签订算力平台实施交付项目合同,合同总金额 2.01 亿元,公司拟就合同约定的瑞得音相关履约责任为其提供履约担保。该担保事项 不涉及反担保。 本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议全票审议通过。 表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 《新晨科技股份有限公司关于为全资子公司提供履约担保的公告》的具体内 容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议。 1 新晨科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 10 月 8 日以通讯方式发出, ...