中金公司(601995) - 中金公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-029 中国国际金融股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事 管理办法》《证券公司治理准则》《证券公司股权管理规定》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及证券交易所规则的要求，并结 合中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟不再设监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并拟修订和完善 《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款。 本次《公司章程》的具体修订内容详见附件，已经公司董事会、监事会审议 通过，尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表 中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2025 ...