海南橡胶(601118) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-060 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》不再适用，并同步撤销处理监事会 日常事务的公司内设部门。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责 ...