中国银河(601881) - 中国银河证券股份有限公司董事会战略与ESG发展委员会议事规则

中国银河证券股份有限公司董事会 战略与 ESG 发展委员会议事规则 1 中国银河证券股份有限公司董事会 战略与ESG发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范中国银河证券股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策机制，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公 司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律法规和公司章程、董事会议事规 则的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG发展委员会（以下简称"委 员会"）是按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在本 议事规则规定的职责权限范围内协助董事会开展工作，对董 事会负责，并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会至少由三名董事组成，设主任一名。 第四条 委员会委员人选由董事会提名与薪酬委员会 提名，主任人选由董事长担任。 委员会主任和委员由董事会批准产生。 （2007 年 4 月 11 日公司第一届董事会 2007 年第一次会议审 议通过 2007 年 11 月 30 日第一届董事会 2007 年第三次临 时会议第一次修正 2012 年 10 ...