新雷能(300593) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-057 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十五次会议于2025年10月13日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2025 年10月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员 送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意在不影响正常生 产经营的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置 自 ...