莱赛激光(920363) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920363 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-109 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股 份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定， ...