莱赛激光(920363) - 第四届董事会专门委员会换届公告

证券代码： 920363 证券简称： 莱赛激光 公告编号：2025-110 莱赛激光科技股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由2025年 第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025 年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专 门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会共五个专门委员会。公司第四 届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下： 1、审计委员会：蔡志军（主任委员）、金银龙、张敏俐； 2、提名委员会：金银龙（主任委员）、黄志敏、陆建红； 5、环境、社会及治理（ESG）委员会：陆建红（主任委 ...